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原标题:颖泰生物:第二届董事会第十次会经过议定议看护布告

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

北京颖泰嘉和生物科技株式会社

第二届董事会第十次会经过议定议看护布告

本公司及董事会全体成员包管看护布告内容的真实、准确和完备,没有虚假记

载、误导性述说或者重大年夜漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完备性承担

个别及连带司法责任。

一、会议召开和出席环境

(一)会议召开环境

1.会议召开光阴:2020年2月13日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开要领:通讯会议

4.发出董事会会议看护的光阴和要领:2020年2月10日以电话及

电子邮件的要领发出看护

5.会议主持人:董事长王榕

6.会议列席职员:全体监事

7.召开环境合法、合规、合章程性阐明:

会议的调集、召开和表决法度榜样相符《中华人夷易近共和国王执法》、

《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席环境

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

1.逐项审议议案环境

1)发行股票的种类和面值:

议案内容:股票种类:人夷易近币通俗股;面值:人夷易近币1.00元每股

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

2)发行工具范围

议案内容:相符国家司执法例和监管机构规定的已开通全国股转系统

精选层股票买卖营业权限的合格投资者(中华人夷易近共和国司法、律例及发

行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外)。

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3)定价要领

议案内容:经由过程发行人和主承销商自立协商选择直接定价、竞价或询

价等中国证监会及全国中小企业股份让渡系统认可的要领确定发行

价格,终极定价要领将由股东大年夜会授权董事会与主承销商根据详细情

况及监管要求协商确定。

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

4)发行价格

议案内容:本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌

(以下简称“本次发行”)不设置发行底价,发行人和主承销商将在

终极发行时综合斟酌市场环境、询价结果与主承销商协商确定。

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

5)发行数量

议案内容:拟向不特定合格投资者公开发行不跨越10,000万股通俗

股股票(含本数),且发行数量不低于《全国中小企业股份让渡系统

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》规

定的最低数量,终极发行数量由股东大年夜会授权董事会与主承销商根据

详细环境协商,并经中国证监会核准后确定。

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

6)逾额配售环境

议案内容:发行人及主承销商将根据详细发行环境择机采纳逾额配售

选择权,采纳逾额配售选择权发行的股票数量不得跨越本次发行股票

数量的15%。

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

7)召募资金用途

议案内容:扣除相关用度后,按照国家司执法例和监管机构的规定及

公司营业成长必要,用于项目扶植、弥补流动资金或了偿银行贷款等

用途。

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

8)发行前的滚存利润的分配规划

议案内容:若公司本次公开发行股票申请得到赞许并成功发行,本次

发行前的滚存未分配利润,由本次发行后的新老股东按其持股比例共

同享有。

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排

议案内容:发行完成后,经监管机构审核公司股票在全国中小企业正规的ag平台有哪些股

份让渡系统精选层挂牌。

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

10)本次发行决议的有效期

议案内容:经股东大年夜会赞许之日起12个月。

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

2.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要正规的ag平台有哪些逃避表决。

3.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(二)审议经由过程《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精

选层挂牌召募资金运用可行性阐发申报的议案》

1.议案内容:

根据《中华人夷易近共和国王执法》《中华人夷易近共和国证券法》《非上

市"民众,"公司监督治理法子》《全国中小企业股份让渡系统股票向不特

定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)等有关司法法

规及规范性文件的规定,拟定了本次召募资金拟扶植投资项目,现将

相关可行性阐发申报提交本次董事会会议。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(三)审议经由过程《关于公司前次召募资金应用环境申报的议案》

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

议案内容:

根据《中华人夷易近共和国王执法》《中华人夷易近共和国证券法》《非

上市"民众,"公司监督治理法子》《全国中小企业股份让渡系统股票向不

特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)《关于前次

召募资金应用环境申报的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关

司执法例及规范性文件的规定,公司拟向不特定合格投资者公开拓

行股票并在精选层挂牌,现将《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公

司前次召募资金应用环境申报》提交本次董事会审议。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(四)审议经由过程《关于提请股东大年夜会授权董事会全权解决公司向不特

定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事件的议案》

1.议案内容:

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,为

高效、有序地完成公司本次发行事情,根据《中华人夷易近共和国公司

法》、《中华人夷易近共和国证券法》等司执法例以及《公司章程》的有

关规定,公司董事会拟提请公司股东大年夜会授权董事会在有关司法法

规范围内全权解决与本次发行有关的整个事件。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

1.逐项审议议案环境:

1)关于聘用李钟华女士为公司自力董事的议案

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

2)关于聘用万勇老师为公司自力董事的议案

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3)关于聘用赵强老师为公司自力董事的议案

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

具体内容请见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转

让系统指定信息表露平台(www.neeq.com.cn)表露的《自力董事任

命看护布告》(看护布告编号:2020-005)。

2.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

3.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(六)逐项审议经由过程《关于聘用向不特定合格投资者公开发行股票并

在精选层挂牌中介机构的议案》

1.逐项审议议案环境:

1)关于聘用向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌保荐

机构及主承销商的议案

议案内容:公司拟聘用西南证券株式会社为本次发行的保荐机构

及主承销商。

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

2)关于聘用向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌状师

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

3)关于聘用向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌管帐

师事务所的议案

议案内容:公司拟聘用四川华信(集团)管帐师事务所(特殊通俗合

伙)为本次发行的审计机构。

表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

2.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

3.提交股东大年夜会表决环境:本议案无需提交股东大年夜会审议。

(七)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

科技株式会社章程(草案)>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂

牌,为本次发行,根据相关司法、律例、规范性文件的规定,公司

董事会订定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科

技株式会社章程(草案)》。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(八)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

1.议案内容:

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,

为本次发行,根据相关司法、律例、规范性文件的规定,公司董事会

订定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有

限公司股东大年夜会议事规则(草案)》。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(九)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

科技株式会社董事会议事规则(草案)>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,

为本次发行,根据相关司法、律例、规范性文件的规定,公司董事会

订定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有

限公司董事会议事规则正规的ag平台有哪些(草案)》。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。正规的ag平台有哪些

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(十)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

科技株式会社自力董事事情轨制(草案)>的议案》

1.议案内容:

看护布告编号:2020-003

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2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(十一)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

物科技株式会社召募资金治理轨制(草案)>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,

为本次发行,根据相关司法、律例、规范性文件的规定,公司董事会

订定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有

限公司召募资金治理轨制(草案)》。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(十二)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

物科技株式会社累积投票制实施细则(草案)>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,

为本次发行,根据相关司法、律例、规范性文件的规定,公司董事会

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(十三)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

物科技株式会社关联买卖营业决策轨制(草案)>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,

为本次发行,根据相关司法、律例、规范性文件的规定,公司董事会

订定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有

限公司关联买卖营业决策轨制(草案)》。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(十四)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

物科技株式会社对外保证治理轨制(草案)>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,

为本次发行,根据相关司法、律例、规范性文件的规定,公司董事会

订定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有

限公司对外保证治理轨制(草案)》。

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(十五)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

物科正规的ag平台有哪些技株式会社信息表露治理轨制(草案)>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,

为本次发行,根据相关司法、律例、规范性文件的规定,公司董事会

订定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有

限公司信息表露治理轨制(草案)》。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案无需提交股东大年夜会审议。

(十六)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

物科技株式会社投资者关系治理轨制(草案)>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,

为本次发行,根据相关司法、律例、规范性文件的规定,公司董事会

订定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有

限公司投资者关系治理轨制(草案)》。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案无需提交股东大年夜会审议。

(十七)审议经由过程《关于拟订精选层挂牌后适用的

物科技株式会社股东大年夜会收集投票实施细则(草案)>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,

为本次发行,根据相关司法、律例、规范性文件的规定,公司董事会

订定了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有

限公司股东大年夜会收集投票实施细则(草案)》。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

(十八)审议经由过程《关于修订现行有效及相关议事规则

的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟增设并聘任自力董事,根据相关司法、律例、规范性

文件的规定,公司董事会对《北京颖泰嘉和生物科技株式会社章

程》、《北京颖泰嘉和生物科技株式会社股东大年夜会议事规则》及《北

京颖泰嘉和生物科技株式会社董事会议事规则》进行了响应修订。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案尚需提交股东大年夜会审议。

看护布告编号:2020-003

看护布告编号:2020-003

1.议案内容:

公司董事会提请召开2020年第一次临时股东大年夜会,审议并表决

本次提审的相关议案。

2.议案表决结果:批准6票;否决0票;弃权0票。

3.逃避表决环境:本议案不涉及关联事变,不必要逃避表决。

4.提交股东大年夜会表决环境:本议案无需提交股东大年夜会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事具名确认的《北京颖泰嘉和生物科技株式会社

第二届董事会第十次会经过议定议》。

北京颖泰嘉和生物科技株式会社

董事会

2020年2月13日

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