快捷搜索:  as  test  1111  test aNd 8=8  test++aNd+8=8  as++aNd+8=8  as aNd 8=8

环亚集团ag旗舰厅官网:中国国旅股票如何 2020年第一次临时股东大会的通知



原标题:中国国旅:关于召开2020年第一次临时股东大年夜会的看护

证券代码:601888证券简称:中国国旅看护布告编号:临2020-006

中国国旅株式会社

关于召开2020年第一次临时股东大年夜会的看护

本公司董事会及全体董事包管本看护布告内容不存在任何虚假纪录、误导性述说

或者重大年夜漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完备性承担个别及连带责任。

紧张内容提示:

.股东大年夜会召开日期:2020环亚集团ag旗舰厅官网年2月18日

.本次股东大年夜会采纳的收集投票系统:上海证券买卖营业所股东大年夜会收集投票

系统

一、召开会议的基础环境

(一)股东大年夜会类型和届次

2020年第一次临时股东大年夜会

(二)股东大年夜会调集人:董事会

(三)投票要领:本次股东大年夜会所采纳的表决要领是现场投票和收集投票相结

合的要领

(四)现场会议召开的日期、光阴和地点

召开的日期光阴:2020年2月18日14点00分

召开地点:北京市旭日区新源西里中街18号渔阳饭铺三层紫金厅

(五)收集投票的系统、起止日期和投票光阴。

收集投票系统:上海证券买卖营业所股东大年夜会收集投票系统

收集投票起止光阴:自2020年2月18日

至2020年2月18日

采纳上海证券买卖营业所收集投票系统,经由过程买卖营业系统投票平台的投票光阴为股

东大年夜会召开当日的买卖营业光阴段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程互联

网投票平台的投票光阴为股东大年夜会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法度榜样

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券买卖营业所上市公司股东大年夜会收集投票实施细则》等有关规定

履行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事变

本次股东大年夜会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于聘任公司2019年度审计机构的议案

2

关于聘任公司2019年度内部环亚集团ag旗舰厅官网节制审计机构的议案

3

关于补充公司第三届监事会股东代表监事的议案

4

关于补充公司第三届董事会非自力董事的议案

1、各议案已表露的光阴和表露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会讲和第三届监事会第十三次

会议审议经由过程。详细内容请拜见公司另行刊登的股东大年夜会会议资料,有关本次股

东大年夜会的会议资料将不迟于2020年2月11日在上海证券买卖营业所网站

(http://www.sse.com.cn)刊登。

2、分外决议议案:无

3、对中小投资者零丁计票的议案:1、2、4

4、涉及关联股东逃避表决的议案:无

应逃避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东介入表决的议案:无

三、股东大年夜会投票留意事变

(一)本公司股东经由过程上海证券买卖营业所股东大年夜会收集投票系统行使表决权的,既可

以登岸买卖营业系统投票平台(经由过程指定买卖营业的证券公司买卖营业终端)进行投票,

也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登岸

互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。详细操作请见

互联网投票平台网站阐明。

(二)股东经由过程上海证券买卖营业所股东大年夜会收集投票系统行使表决权,假如其拥有多

个股东账户,可以应用持有公司股票的任一股东账户参加收集投票。投票后,

视为其整个股东账户下的相同种别通俗股或相同品种优先股均已分手投出

同一意见的表决票。

(三)同一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他要领重复进行表决的,以第

一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席工具

(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的

公司股东有权出席股东大年夜会(详细环境详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会讲和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份种别

股票代码

股票简称

股权挂号日

A股

601888

中国国旅

2020/2/12

(二)公司董事、监事和高档治理职员。

(三)公司聘用的状师。

(四)其他职员。

五、会议挂号措施

1、挂号手续和要领:

(1)小我股东亲身出席会议的,应出示本人身份证或其它能够注解其身份的有

效证件或证实、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身

份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的,应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有效证实、

公司业务执照复印件;环亚集团ag旗舰厅官网委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司业务执照复印件。授权

委托书款式拜见附件。

(3)异地股东可经由过程信函、电子邮件(cits-gdbm@citsgroup.com.cn)或传真方

式(010-84479312)挂号。

2、挂号光阴:2020年2月13日、2月14日上午9:30-11:30,下昼1:30-4:30。

3、挂号地点:北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层公司投资者关系部。

六、其他事变

1、本次大年夜会会期估计半天,与会股东(亲身或其委托代理人)出席本次股东大年夜

会的食宿、交通费及其他有关用度自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,

并携带身份证实、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

3、会议联系要领

联系地址:北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层

邮编:100027

联系部门:投资者关系部

联系电话:010-84环亚集团ag旗舰厅官网478866-5906/5409

传真:010-84479312

特此看护布告。

中国国旅株式会社董事会

2020年1月31日

附件:授权委托书

.报备文件

中国国旅株式会社第三届董事会第二十九次会经过议定议

附件:授权委托书

授权委托书

中国国旅株式会社:

兹委托老师(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月18日召开的

贵公司2020年第一次临时股东大年夜会,并代为行使表决权。

委托人持通俗股数:

委托人股东账户号:

序号

非累积投票议案名称

批准

否决

弃权

1

关于聘任公司2019年度审计机构的议案

2

关于聘任公司2019年度内部节制审计机构的议案

3

关于补充公司第三届监事会股东代表监事的议案

4

关于补充公司第三届董事会非自力董事的议案

委托人署名(盖章):受托人署名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“批准”、“否决”或环亚集团ag旗舰厅官网“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对付委托人在本授权委托书中未作详细唆使的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

您可能还会对下面的文章感兴趣: