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利来w66首页安全AG发财网:妙可蓝多2020年首次临时股东大会决议都讲了什么



原标题:妙可蓝多:2020年第一次临时股东大年夜会决议看护布告

证券代码:600882证券简称:妙可蓝多看护布告编号:2020-024

上海妙可蓝多食物科技株式会社

2020年第一次临时股东大年夜会决议看护布告

本公司董事会及全体董事包管本看护布告内容不存在任何虚假纪录、误导性述说

或者重大年夜漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完备性承担个别及连带责任。

紧利来w66首页安全AG发财网张内容提示:

.本次会议是否有反对议案:无

一、会议召开和出席环境

(一)股东大年夜会召开的光阴:2020年2月11日

(二)股东大年夜会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1398号公司会议室

(三)出席会议的通俗股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

1、出席会议的股东和代理各人数

17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

113,196,465

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)

27.6523

(四)表决要领是否相符《王执法》及《公司章程》的规定,大年夜会主持环境等。

本次会议由公司折半以上董事推举公司董事长柴琇女士主持,会议的召开及表决

要领相符《王执法》、《公司章程》及相关司法、律例的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、公司利来w66首页安全AG发财网在任董事9人,出席2人,董事刘宗尚老师、董事白丽君女士、董事祝

成芳老师、董事崔海女士、自力董事苏波老师、自力董事孙立荣女士、自力

董事常秋萍女士因疫情防控缘故原由未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席0人,监事会主席邹士学老师、监事徐丹女士、监

事高坤女士因疫情防控缘故原由未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书白丽君女士因疫情防控缘故原由未能出席本次会议,部分利来w66首页安全AG发财网高档管

理职员列席会议。

二、议案审议环境

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于引入计谋投资者并签署计谋相助协议利来w66首页安全AG发财网暨关联买卖营业的议案》

审议结果:经由过程

表决环境:

股东类型

批准

否决

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

37,092,733

99.9997

100

0.0003

0

0.0000

2、议案名称:《关于计谋投资方对公司子公司增资扩股暨关联买卖营业的议案》

审议结果:经由过程

表决环境:

股东类型

批准

否决

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

37,092,733

99.9997

100

0.0003

0

0.0000

3、议案名称:《关于公司子公司增资扩股事变涉及保证的议案》

审议结果:经由过程

表决环境:

股东类型

批准

否决

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

37,092,733

99.9997

100

0.0003

0

0.0000

4、议利来w66首页安全AG发财网案名称:《关于补选第十届董事会自力董事的议案》

审议结果:经由过程

表决环境:

股东类型

批准

否决

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

113,196,365

99.9999

100

0.0001

0

0.0000

(二)涉及重大年夜事变,5%以下股东的表决环境

议案

序号

议案名称

批准

否决

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于引入战

略投资者并签

署计谋相助协

议暨关联买卖营业

的议案》

36,342,733

99.9997

100

0.0003

0

0.0000

2

《关于计谋投

资方对公司子

公司增资扩股

暨关联买卖营业的

议案》

36,342,733

99.9997

100

0.0003

0

0.0000

3

《关于公司子

公司增资扩股

事变涉及保证

的议案》

36,342,733

99.9997

100

0.0003

0

0.0000

4

《关于补选第

36,34

99.9997

100

0.0003

0

0.0000

十届董事会独

立董事的议案》

2,733

(三)关于议案表决的有关环境阐明

议案1、议案2、议案3为涉及关联股东逃避表决的议案,相关关联股东已经回

避表决。

三、状师见证环境

1、本次股东大年夜会见证的状师事务所:上海市锦天城状师事务所

状师:王高平、奚乐乐

2、状师见证结论意见:

公司2020年第一次临时股东大年夜会的调集、召开法度榜样相符《王执法》、《股东大年夜会

规则》等司执法例、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定,会

议调集人及出席会议职员的资格合法有效,会议表决法度榜样、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海妙可蓝多食物科技株式会社2020年第一次临时股东大年夜会会经过议定议;

2、上海市锦天城状师事务所出具的司法意见书。

上海妙可蓝多食物科技株式会社

2020年2月11日

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